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2010/099 * Agencias financieras

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2010/099 * Agencias financieras

Mensaje por 38435-6718 el Miér 23 Nov 2016, 08:59

INFORME UCSP Nº:2010/099
FECHA 22/11/2010
ASUNTO Agencias financieras
ANTECEDENTES
Consulta efectuada, por parte de una Unidad Provincial de Seguridad Privada,
relativa a la posible equiparación entre las entidades de crédito y las agencias
financieras.
CONSIDERACIONES
Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta
Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros
efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los
ciudadanos.
El marco legal, Real Decreto 1245/1995 de 14 de julio del Ministerio de
Economía y Hacienda, por el que se regula la creación de bancos, actividad
transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de
crédito), incluye en el punto primero de su artículo 22 a los agentes de las entidades
de crédito al decir que “a los efectos del presente artículo se consideran agentes de
entidades de crédito a las personas físicas o jurídicas a las que una entidad de crédito
haya otorgado poderes para actuar habitualmente frente a la clientela en nombre y por
cuenta de la entidad mandante, en la negociación o formalización de operaciones
típicas de la actividad de una entidad de crédito”.
Es el legislador el que, por razón de la materia, incardina como figura
relacionada con el tráfico bancario a este tipo de agencias, reconociéndoles en su
normativa reguladora la práctica de operaciones típicas de la actividad de las
entidades bancarias y de crédito, incluidas las de recepción y entrega de fondos en
efectivo, cheques u otros instrumentos de pago.
Este criterio legal, conjuntamente con el de la prevención de la seguridad
ciudadana, es el mantenido por esta Unidad a la hora de aplicar las mismas
disposiciones recogidas en la normativa de seguridad privada que a cualquier otro
banco, caja o entidad de crédito.
- 2 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA Y DE
LA GUARDIA CIVIL
A lo largo de los 11 apartados de que consta este artículo 22, queda
perfectamente definido lo que se ha venido a denominar Agencias Financieras, que no
son sino oficinas bancarias o agencias de entidades de crédito, dependientes en todo
su trabajo de aquellas que les han otorgado poderes para actuar frente a su clientela,
en nombre y por cuenta de la entidad de la que dependen. De hecho, salvo las
excepciones especificadas en el punto 2º, es decir, la formalización de avales,
garantías u otros riesgos de firma, las referidas agencias financieras pueden realizar
idénticas actividades que una sucursal de un banco, caja de ahorro o de cualquiera
otra entidad de crédito.
Redundando en lo expresado en el apartado anterior también cabria decir que
mediante el contrato suscrito tales agencias financieras vienen a subrogarse en las
actividades propias de las entidades bancarias y por tanto, ateniéndose a lo que se
especifica tanto en la Ley Orgánica 1/92, de Protección de la Seguridad Ciudadana, en
su art. 13, como en el Real Decreto 2364/1994, que aprueba el Reglamento de
Seguridad Privada, igualmente lo hacen en las obligaciones establecidas en la
normativa de seguridad privada para bancos, cajas y demás entidades de crédito, por
lo que se considera que cualquier agencia financiera de entidad de crédito deberá
contar con la correspondiente autorización de apertura de la Delegación o
Subdelegación del Gobierno, así como con las medidas de seguridad necesarias en
cada caso para cumplir con las finalidades legalmente previstas en el mencionado
Reglamento de Seguridad Privada.
Referente a la previsión de dispensación de medidas de seguridad, existen dos
posibles soluciones, aplicables a la cuestión planteada:
a) Si queda demostrado en el acto de inspección que la agencia colaboradora no
maneja efectivo y tampoco existe posibilidad de tal manejo, al no estar previsto en
el contrato de agencia en vigor, la misma deberá solicitar, motivadamente, de la
Subdelegación del Gobierno, y de conformidad con el art. 125 del Reglamento de
Seguridad Privada, la correspondiente dispensa de la caja fuerte.
b) Si en el contrato de agencia consta el apoderamiento expreso a la entidad
financiera colaboradora, por parte de la entidad bancaria mandante, para la práctica
de operaciones de efectivo y depósito de fondos o valores, con independencia de
que en el acto de inspección no se observe la realización de tales operaciones,
deberá exigirse la caja fuerte como medida de seguridad obligatoria prevista en el
art. 122.1 del R.S.P.
- 3 - MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA Y DE
LA GUARDIA CIVIL
CONCLUSIONES
Del contenido anteriormente expresado se concluye que, al existir una
equiparación legal entre la actividad de una entidad bancaria y la de una agencia
financiera, las medidas de seguridad, los requisitos legales y el régimen de dispensas
son idénticos para ambas, encontrándose todo ello recogido en el artículo 120 y
siguientes del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Seguridad Privada.
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 g) de la
Ley 30/92, sobre derecho de información al ciudadano, y fija la posición y el criterio
decisor de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación con el objeto de la
consulta sometido a consideración.


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