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Una empresa de seguridad privada escondía una red de blanqueo Empty Una empresa de seguridad privada escondía una red de blanqueo

Lun 02 Ene 2023, 23:14
Una empresa de seguridad privada escondía una red de blanqueo

La Policía detiene a 23 personas entre Sevilla, Almería y Barcelona, a los que, además del lavado de dinero, atribuye un fraude de 6,5 millones a la Seguridad Social

La Policía Nacional ha desarticulado una organización presuntamente dedicada al blanqueo de capitales que utilizaba como tapadera para sus actividades una empresa de seguridad privada. Además del lavado de dinero, los investigadores atribuyen a la red un fraude de más de 6,5 millones a la Seguridad Social y una deuda con la Agencia Tributaria de 1,7 millones. Según las pesquisas policiales, la empresa de seguridad privada cedía de forma ilegal sus servicios a otra compañía y llegó a dejar de pagar durante tres meses las nóminas de 600 trabajadores. Las pesquisas apuntan a la implicación en la trama de 26 personas, de las que 23 han sido detenidas en la ciudad de Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río y Sevilla capital.

La organización disponía de una extensa red formada por 80 sociedades y 30 testaferros, según ha informado la Policía este lunes en un comunicado. Esta infraestructura servía supuestamente para simular transacciones comerciales que les permitían introducir y mover el dinero en el circuito legal para blanquearlo. En cinco años, entre 2016 y 2021, simularon transacciones comerciales para justificar entradas y salidas de fondos por un importe que superó los 27 millones de euros,
añade el cuerpo policial. El entramado les permitió hacerse con la titularidad de 70 inmuebles y un gran número de vehículos de alta gama. Además, según las pesquisas policiales, proporcionaban servicios de lavado de dinero procedente del narcotráfico a, al menos, otros dos grupos delictivos.

FUENTE EL PAIS

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Una empresa de seguridad privada escondía una red de blanqueo Empty Re: Una empresa de seguridad privada escondía una red de blanqueo

Mar 03 Ene 2023, 02:29
La mayoria de empresas de seguridad privada son autenticas mafias
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